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证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-005
一、遑急领导
今年度答复节录来自年度答复全文，为全面了解本公司的经营遵循、财务情状及未来发展诡计，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度答复全文。
通盘董事均已出席了审议本答复的董事会会议。
非圭臬审计办法领导
□适用 √不适用
董事会审议的答复期利润分拨预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司谈判不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本答复期优先股利润分拨预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、答复期主要业务或居品简介
答复期内，公司的主要业务包括雷达系统业务群、卫星应用业务群、智能适度业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关居品研发、制造和销售。
1、雷达系统业务群
雷达系统业务通过多年累积还是酿成了消失从系统想象、天线、射频、信息汇聚、信息处理、模拟仿真测试等方面的齐备产业链材干，具有丰富的工程劝诫。自主掌抓新体制雷达算法、毫米波雷达检测建模技艺、全频段有源无源天饲馈、全频段高集成度低老本TR组件、国产化异构并行处理等要津中枢技艺。具备毫米波雷达、相控阵雷达、合成孔径雷达系统研发想象和坐褥材干，面向国防、交通、民航、矿山、形势、汽车等行业市集皆领有率先的相关技艺和居品。
2、卫星应用业务群
卫星应用业务经过多年持续深耕，已构建起自主研发的寰宇一体化技艺体系，酿成涵盖遥感数据"星-地-应用"全产业链的贬责决议工作材干。在星载端，公司冲突星上智能处理中枢技艺，通过自主研发的星载高性能计较平台及智能处理算法，完结遥感数据在轨实时处理与智能分析，显赫晋升遥感信息获得遵循及数据质料。在大地端，自主研发居品集成射频详细处理、多源数据和会、智能运维握住等中枢技艺，提供包括天线伺服系统、射频系统、数据处理系统以及运维握住软件在内的一系列居品和工作。基于寰宇协同的技艺上风，公司已酿成寰宇一体化工作材干，居品与工作深度应用于国防安全、救急握住、当然资源、聪惠城市、形势海洋等十余个国民经济重心界限，为国度空间基础循序成立提供有劲守旧。
3、智能适度业务群
智能适度业务专注于智能化、信息化开垦界限发展。面向多兵种、多域作战、多样异构平台组网握住、分散执行、调解适度、汇聚指点的当代战场，依托于国产化计较机、图像处理与清楚、组合导航和伺服适度等技艺劝诫，推出了多种面向空、天、地协团结体化的智能适度系统和组件居品。
4、安全存储业务群
公司行动国内安全存储先驱，凭借十余年技艺积淀，构建全产业链自主技艺体系：自研存储适度芯片及固件算法，掌抓存储介质全生命周期握住决议，集成端到端加密机制与高速存储架构。公司打造了寰宇产高可靠固态模组、军工级镶嵌式存储芯片及高性能存储板卡三大居品矩阵，技艺达到行业标杆。应用于政务云、国防军工、电力、聪惠交通及工业自动化等界限，年工作超百家机构，提供国标级存储工作。通过持续技艺迭代与场景篡改，加快激动国产存储生态成立，为数字中国战术筑牢数据基座。
5、智能网联业务群
智能网联业务近些年拓展了智能网联仿真测试业务，公司在智能网联仿真测试界限自主研发了系列化车载毫米波雷达标的模拟器，并接续迭代升级完善，还推出了毫米波雷达仿真自动化测试系统、毫米波雷达产线自动化测试系统、整车ADAS在环仿真贬责决议等智能网联相关仿真测试贬责决议，现在该业务界限为国内主流汽车主机厂、毫米波雷达研发厂商、计量检测机构提供居品和贬责决议工作。同期还响应国度发展战术，面向5G-Advanced/6G通感一体化基站测试需求，积极布局无线感知测试仪业务。
3、主要司帐数据和财务方针
（1） 近三年主要司帐数据和财务方针
公司是否需回想转变或重述以客岁度司帐数据
□是 √否
单元：元
■
（2） 分季度主要司帐数据
单元：元
■
上述财务方针或其加总和是否与公司已清楚季度答复、半年度答复相关财务方针存在要紧互异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 平庸股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10名股东持股情况表
单元：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售运动股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无尽售运动股股东因转融通出借/退回原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总和及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司答复期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式清楚公司与本体适度东说念主之间的产权及适度关系
■
5、在年度答复批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、遑急事项
无。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-003
债券代码：124012 债券简称：雷科定02
北京雷科防务科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会整体成员保证本公告内容的信得过、准确和齐备，莫得虚伪记录、误导性说明或要紧遗漏。
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年4月8日以电话、即时通信器具等形式发出奉告，会议于2025年4月18日以现场会议联接通信表决的形式召开。会议应出席董事9名，本体出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决技艺适合联系法律、法则和《公司规定》的规章，会议酿成的决议正当灵验。
经与会董事赋闲审议，以记名投票表决形式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2024年度总司理责任答复》
表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2024年度董事会责任答复》
表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司2024年度董事会责任答复》详见2025年4月19日发布于公司指定信息清楚网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度答复》中“第三节 握住层接头与分析”、“第四节 公司治理”相应内容。
公司独处董事永别向董事会提交了《独处董事2024年度述职答复》，并将在2024年度股东大会上述职。述职答复具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《公司2024年度财务决算答复》
2024年度，公司完结营业收入12.42亿元，较上年下落2.15%，包摄于上市公司股东净利润-3.96亿元，较上年减亏10.60%，其中，本期计提商誉减值准备2.50亿元，剔除商誉减值准备影响的包摄于上市公司股东净利润为-1.46亿元。公司2024年度财务答复经信永中庸司帐师事务所（特等平庸合股）审计并出具了圭臬无保属办法的审计答复。
表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。
本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司2024年度财务决算答复》详见2025年4月19日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度答复》中“第十节 财务答复”相应内容。
四、审议通过了《公司2024年年度答复及答复节录》
表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。
本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司2024年年度答复》和《2024年年度答复节录》（公告编号：2025-005）于2025年4月19日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度答复节录》同期刊载于公司指定信息清楚媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
五、审议通过了《公司2024年度里面适度评价答复》
表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。
本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。
《公司2024年度里面适度评价答复》于2025年4月19日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《对于公司2024年度利润分拨预案》
经信永中庸司帐师事务所（特等平庸合股）审计，公司2024年度包摄于上市公司股东的净利润-396，034，606.97元，甘休2024年12月31日，公司未分拨利润-942，821，514.60元。根据《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现款分成》《深圳证券生意所股票上市法则》及《公司规定》的相关规章，并联接公司的本体情况，拟定公司2024年度利润分拨预案为：
公司2024年度不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次的利润分拨预案不涉及《股票上市法则》规章的可能被实施其他风险警示情形，适合《公司规定》规章的利润分拨政策，适合公司本体情况，分成决议合理。
表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《对于2024年度拟不进行利润分拨的公告》（公告编号：2025-006）于2025年4月19日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《对于细目公司2025年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》
为餍足公司及下属公司坐褥经营持续发展需要，联接宏不雅经济预期，公司及合并界限内子公司拟在总额不逾越120，000万元办理2025年银行授信融资业务，公司对合并界限内子公司办理授信时的担保额度不逾越120，000万元，年度内肯求的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。上述担保额度的灵验期为：自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会之日止。
表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《对于公司2025年银行授信及担保事项的公告》（公告编号：2025-011）于2025年4月19日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行托福搭理及证券投资的议案》
为提高资金使用遵循，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展、保险公司闲居经营运作资金需求的前提下，快乐公司及合并报表界限内子公司使用不逾越东说念主民币6亿元（含）闲置自有资金进行托福搭理及证券投资。其中，进行托福搭理的额度不逾越东说念主民币5亿元（含），进行证券投资的额度不逾越东说念主民币1亿元（含）。上述额度授权使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，并授权公司握住层具体实施上述事项。在期限内额度不错转换使用，期限内任一时点的生意金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不逾越审议额度。
表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。
《对于使用部分闲置自有资金进行托福搭理及证券投资的公告》（公告编号：2025-010）于2025年4月19日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《对于公司2024年日常关联生意补充阐述及2025年日常关联生意展望的议案》
（一）公司2024年日常关联生意补充阐述
公司2024年4月22日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《对于公司2023年日常关联生意补充阐述及2024年日常关联生意展望的议案》，公司经充分的测算，对2024年公司与关联方发生的各样日常关联生意及金额进行了展望，然则由于市集、客户需求及坐褥经营本体情况等身分影响，使得关联生意本体发生情况与展望存在一定互异。2024年过活常关联生意事项属于公司及控股子公司与关联方的闲居业务往复，成心于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。公司及控股子公司与关联方进行的关联生意，严格革职平允、平允、公开的原则，不存在毁伤公司和股东权利的情形。
（二）公司2025年日常关联生意展望
2025年，公司及下属子公司展望将与奥瑞念念智能科技（阜新）有限公司（含其下属全资及控股公司）发生采购商品、销售商品及关联租借等日常业务往复，组成日常关联生意。
2025年关联生意展望总金额及2024年同类生意本体发生总金额如下：
单元：万元
■
根据相关法律法则及《公司规定》，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票快乐，0票反对，0票弃权。
关联董事高立宁先生、刘峰先生对此议案躲藏表决。
本议案还是公司独处董事故意会议审议通过。
《对于公司2024年日常关联生意补充阐述及2025年日常关联生意展望的公告》（公告编号：2025-009）于2025年4月19日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《对于2024年度计提财富减值准备的议案》
根据《企业司帐准则第8号逐个财富减值》《司帐监管风险领导第8号逐个商誉减值》《深圳证券生意所股票上市法则》等相关规章，为了信得过、准确地反馈公司截止2024年12月31日的财富情状和财务情状，公司基于严慎性原则，对各样财富进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的各项减值耗损算提减值准备，具体如下：
■
经信永中庸司帐师事务所（特等平庸合股）审计，本次计提减值准备对2024年度合并司帐报表的影响为：永别减少2024年度包摄于母公司股东的净利润390，483，698.00元，相应减少包摄于母公司通盘者权利390，483，698.00元。本次计提减值准备事宜不会对公司的闲居经营产生要紧影响。
表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。
议案还是公司董事会审计委员会审议通过。
《对于2024年度计提财富减值准备的公告》（公告编号：2025-007）于2025年4月19日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《董事会对于独处董事独处性自查情况的专项办法》
公司第八届董事会独处董事关峻先生、谢卉女士、赵保卿先生及原第七届董事会独处董事刘捷先生、龚国伟先生疏别向公司董事会提交了独处脾性况自查表。经核查独处董事关峻先生、谢卉女士、赵保卿先生、刘捷先生及龚国伟先生的任职经历以及签署的相关自查文献，上述东说念主员未在公司担任除独处董事之外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利弊关系或其他可能妨碍其进行独处客不雅判断的关系，不存在违犯独处董事独处性条目的情形。因此，公司独处董事适合《上市公司独处董事握住主义》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司轨范运作》等法律法则中对独处董事独处性的相关条目。
表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。
《董事会对于独处董事独处性自查情况的专项办法》于2025年4月19日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《对于制定〈舆情握住轨制〉的议案》
为提高公司应酬各样舆情的材干，确立快速反应和救急处置机制，根据相关法律法则、轨范性文献以及《公司规定》的规章，联接公司本体情况，公司制定了《舆情握住轨制》。
表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。
公司《舆情握住轨制》于2025年4月19日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《对于召开公司2024年年度股东大会的议案》
公司定于2025年5月9日（周五）以现场及汇集投票相联接的形式召开2024年年度股东大会。
表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。
《对于召开2024年年度股东大会的奉告》（公告编号：2025-012）于2025年4月19日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《公司2025年第一季度答复》
表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。
本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。
《公司2025年第一季度答复》（公告编号：2025-013）于2025年4月19日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-012
债券代码：124012 债券简称：雷科定02
北京雷科防务科技股份有限公司
对于召开2024年年度股东大会的奉告
本公司及董事会整体成员保证本公告内容的信得过、准确和齐备，莫得虚伪记录、误导性说明或要紧遗漏。
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月18日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《对于召开2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会联系事项奉告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会
2、股东大会的召集东说念主：公司董事会
3、会议召开的正当、合规性：公司第八届董事会第二次会议审议通过了《对于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，召集技艺适合联系法律、行政法则、部门规章、轨范性文献和公司规定的规章。
4、会议召开时期：
（1）现场会议召开时期：2025年5月9日（周五）下昼14:30
（2）汇集投票时期
通过深圳证券生意所互联网投票系统（）的投票时期为2025年5月9日9:15至2025年5月9日15:00时期的淘气时期；
通过深圳证券生意所生意系统进行汇集投票的投票时期为2025年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
5、会议召开形式：本次股东大会采用现场投票与汇集投票相联接的形式召开。
（1）现场投票：股东本东说念主出席现场会议唐突通过授权托福他东说念主出席现场会议；
（2）汇集投票：公司将通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统（）向整体股东提供汇集形式的投票平台，股东不错在上述汇集投票时期内通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统期骗表决权。
6、股权登记日：2025年4月30日（周三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日下昼生意结束后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本奉告公布的形式出席本次股东大会及干与表决；因故不可躬行出席现场会议的股东可书面授权代理东说念主出席和干与表决（该代理东说念主可无须为公司股东，授权托福书见附件二），或在汇集投票时期内干与汇集投票。
（2）公司董事、监事和高等握住东说念主员。
（3）公司遴聘的具有证券从业资历的见证讼师。
（4）根据相关法则应当出席股东大会的其他东说念主员。
8、现场会议召开场地：北京市海淀区雄伟南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的议案如下表：
表一 本次股东大会提案编码列示表
■
上述提案还是公司2025年4月18日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体情况详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会法则》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司轨范运作》等相关条目，上述议案公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高等握住东说念主员以及单独唐突合并持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决单独计票，并实时公开清楚。
公司独处董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时期：2025年5月6日（周二）上昼9:00至11:00；下昼13:00至16:00。
（二）登记形式：
1、当然东说念主股东须持本东说念主身份证及持股根据办理登记手续；托福代理东说念主出席会议的，须持代理东说念主身份证、授权托福书、持股根据和托福东说念主身份证办理登记手续；
2、法东说念主股东由法定代表东说念主出席会议的，须持加盖法东说念主公章的营业牌照复印件、持股根据、法定代表东说念主身份诠释文献办理登记手续；托福代理东说念主出席会议的，须持加盖法东说念主公章的营业牌照复印件、持股根据、授权托福书、法定代表东说念主身份诠释文献及代理东说念主身份诠释文献办理登记手续；
3、外乡股东可采用信函或传确实形式登记（登记时期以收到传真或信函时期为准，传真登记请发送传真后电话阐述）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记阐述。
公司不采纳电话形式办理登记。
4、出席会议签到时，出席东说念主身份证和授权托福书必须出示原件。
四、干与汇集投票的具体操作经过
本次股东大会上，股东不错通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统（）干与投票，汇集投票的具体经过详见附件一。
五、其他事项
1、估计形式
2018年最新国产在线视频估计电话：010-68916588
传真号码：010-68916700-6759
估计东说念主：鲁建峰
邮政编码：100097
通信地址：北京市海淀区雄伟南街6号院鲁迅文创园5号楼
2、会议用度：参会股东食宿及交通用度自理
六、备查文献
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
2025年4月18日
附件一
北京雷科防务科技股份有限公司
股东大会汇集投票的具体操作经过
一、汇集投票的技艺
1、投票代码：362413
2、投票简称：雷科投票
3、填报表决办法或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决办法，快乐、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他通盘议案抒发调换办法。
在股东对团结议案出现总议案与分议案访佛投票时，以第一次灵验投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决办法为准，其他未表决的议案以总议案的表决办法为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决办法为准。
5、对团结议案的投票以第一次灵验投票为准。
二、通过深交所生意系统投票的技艺
1、投票时期：2025年5月9日的生意时期，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东不错登录证券公司生意客户端通过生意系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的技艺
1、互联网投票系统运转投票的时期为2025年5月9日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时期为2025年5月9日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行汇集投票，需按照《深圳证券生意所投资者汇集工作身份认证业务指引（2016年校正）》的规章办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者工作密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。
3．股东根据获得的工作密码或数字文凭，可登录wltp.cninfo.com.cn在规章时期内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
北京雷科防务科技股份有限公司
股东大会出席授权托福书
兹全权托福 先生（女士）代表本东说念主（本单元） 出席北京雷科防务科技股份有限公司2024年年度股东大会，受托东说念主有权依照本授权托福书的指令对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文献。本东说念主（本单元）已了解公司联系审议事项及内容，表决办法如下：
■
说明：1、请托福东说念主对授权受托东说念主表决的议案进行采用，并在相应的格内打上“√”。
2、未填、错填、笔迹无法辩认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
3、授权托福书用剪报或复印件均灵验。
4、托福东说念主为法东说念主的，应当加盖单元图章。
托福东说念主（签名或盖印）： 托福东说念主证件号码：
托福东说念主股票账户： 托福东说念控制股性质及数目：
受托东说念主（签名）： 受托东说念主身份证号码：
托福书签发日历： 年 月 日
托福书灵验期限：自本授权托福书签发日至本次股东大会结束
附件三
北京雷科防务科技股份有限公司
股东大会股东登记表
截止2025年4月30日下昼15:00生意结束时本东说念主（或本单元）持有北京雷科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）股票，现登记干与公司2024年年度股东大会。
姓名（或称呼）： 证件号码：
证券账户号码： 持有股份性质及数目：
估计电话： 登记日历： 年 月 日
股东署名：自拍偷拍 论坛