证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-010号洋萝莉系

三六零安全科技股份有限公司

2025年第一次临时鼓舞大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何乌有纪录、误导性述说粗略要紧遗漏，并对其本色的实在性、准确性和齐全性承担法律背负。

弥留本色请示：

● 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况

(一)鼓舞大会召开的工夫：2025年4月18日

(二)鼓舞大会召开的所在：北京市向阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层申诉厅

(三)出席会议的凡俗股鼓舞和复原表决权的优先股鼓舞过甚握有股份情况：

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(四)表决神气是否适宜《公司法》及《公司轨则》的礼貌，大会主握情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和相聚投票相蚁集的神气召开，由公司过半数董事共同推举孤立董事杨棉之先生当作本次鼓舞大会主握东说念主。本次会议的召集、召开及表决神气适宜《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司鼓舞大会法则》等法律律例以及《公司轨则》的礼貌。

(五)公司董事、监事和董事会书记的出席情况洋萝莉系

1、公司在职董事4东说念主，出席3东说念主，董事长周鸿祎先生因职责原因未能出席；

2、公司在职监事3东说念主，出席3东说念主；

3、公司董事会书记（代行）、财务肃肃东说念办法海龙先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非积存投票议案

1、议案称号：对于选举张海龙先生为第七届董事会非孤立董事的议案

审议恶果：通过

表决情况：

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(二)波及要紧事项，5%以下鼓舞的表决情况

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(三)对于议案表决的关连情况线路

1、本次鼓舞大会所审议的议案由出席本次鼓舞大会的鼓舞及鼓舞代理东说念主所握有表决权股份的过半数通过。

2、上述议案的详备本色，详见本公司于2025年4月3日在上海证券往复所网站www.sse.com.cn登载的《对于召开2025年第一次临时鼓舞大会的见告》及2025年4月12日公告的鼓舞大会会议良友。

三、讼师见证情况

1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京市互市讼师事务所

讼师：崔康康、郑阳儿

2、讼师见证论断主张：

本次鼓舞大会的召集、召开模范适宜法律、行政律例、《鼓舞大会议事法则》和《公司轨则》的礼貌，出席本次鼓舞大会东说念主员的阅历、召集东说念主阅历、会议的表决模范、表决恶果正当、有用。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

● 上网公告文献

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经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主张书

● 报备文献

经与会董事和记录东说念主署名说明并加盖董事会钤记的鼓舞大会决策洋萝莉系