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证券代码：002371 证券简称：朔方华创 公告编号：2025-022
朔方华创科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息浮现的内容真是、准确、齐全，莫得失实记录、误导性述说粗略要紧遗漏。
朔方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议见知于2025年4月8日以电子邮件方式发出。2025年4月18日上昼会议按时在公司会议室以现场和通讯相纠合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主捏，公司监事、高档治理东谈主员列席了会议。会议的召集、召开适合《公司法》和《公司规则》的律例。本次会议决议如下：
1.审议通过了《对于向全资子公司增资并参与北京电控产业投资有限公司增资暨关联交游的议案》
应许公司向全资子公司朔方华创翻新投资（北京）有限公司（以下简称“华创创投”）现款增资4亿元东谈主民币，同期通过华创创投以非公开公约方式向关联东谈主北京电控产业投资有限公司现款增资4亿元东谈主民币。
本议案也曾公司全体平安董事审议通过。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息浮现媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于向全资子公司增资并参与北京电控产业投资有限公司增资暨关联交游的公告》。
关联董事李前、叶枫侧目表决。
表决收尾：9票应许，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《对于聘请公司扩充委员会副主席的议案》
应许聘请高档副总裁纪安宽先生为公司扩充委员会副主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案也曾董事会提名委员会审议通过。
表决收尾：11票应许，0票反对，0票弃权。
特此公告。
朔方华创科技集团股份有限公司
董事会
2018最新主播国产在线视频2025年4月19日呦剐蹭哦
证券代码：002371 证券简称：朔方华创 公告编号：2025-023
朔方华创科技集团股份有限公司
对于向全资子公司增资并参与
北京电控产业投资有限公司增资
暨关联交游的公告
本公司及董事会全体成员保证信息浮现的内容真是、准确、齐全，莫得失实记录、误导性述说粗略要紧遗漏。
朔方华创科技集团股份有限公司（以下简称“朔方华创”或“公司”）于2025年4月18日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向全资子公司增资并参与北京电控产业投资有限公司增资暨关联交游的议案》，关联董事李前先生、叶枫先生已对该议案侧目表决，该议案也曾公司平安董事挑升会议审议通过。
本次关联交游不组成《上市公司要紧金钱重组治理办法》律例的要紧金钱重 组，把柄《公司规则》律例，亦无需提交公司股东大会审议。现将磋议事项公告如下：
一、对外投资暨关联交游抽象
（一）本次交游抽象
为加速推动朔方华创策略落实，公司拟以全资子公司朔方华创翻新投资（北京）有限公司（简称“华创创投”）看成出资平台，与北京电子控股有限牵扯公司(以下简称“北京电控”)各出资4亿元东谈主民币，以非公开公约方式向北京电控控股子公司北京电控产业投资有限公司（简称“电控产投”）增资，电控产投将主要通过基金和股权投资方式，围绕集成电路、东谈主工智能、物联网等讹诈限度，投资布局发展后劲大、本领或家具好的办法企业，匡助公司扩展产业生态及讹诈限度。
（二）本次交游组成关联交游的讲明
把柄《公司法》《深圳证券交游所股票上市王法》磋议律例，由于北京电控为朔方华创的骨子适度东谈主，为电控产投荒谬股东方京东方、电子城的骨子适度东谈主及控股股东，华创创投为朔方华创全资子公司，本次交游组成关联交游。
二、投资主体基本情况
1．称号：朔方华创翻新投资（北京）有限公司
2．企业性质：有限牵扯公司（法东谈主独资）
3．成飞速间：2024年6月6日
4．公司住所：北京市北京经济本领开发区文昌通衢8号1幢2层2C01室
5．法定代表东谈主：陶海虹
6．注册老本：56000万元
7．谐和社会信用代码：91110400MADNAF920E
8．主买卖务：以自有资金从事投资步履；本领行状、本领开发、本领盘考、本领谈判、本领转让、本领膨大；信息盘考行状。
9．股权结构：朔方华创捏有100%股权。
10．经核查，华创创投不属于失信被扩充东谈主。
11．最近一年及一期的财务报表主要数据
单元：万元
■
注:表中总金钱数与各分项相加互异由四舍五入原因酿成。
12．本次朔方华创向华创创投增资4亿元，并以华创创投看成出资平台对电控产投增资4亿元。
三、投资办法基本情况
1．称号：北京电控产业投资有限公司
2．企业性质：有限牵扯公司
3．成飞速间：2008年10月30日
4．公司住所：北京市向阳区三里屯西五街5号C区5层502
5．法定代表东谈主：吕延强
6．注册老本：120000万元
7．谐和社会信用代码：91110105681951767F
8．主买卖务：投资及投资治理。
9．股权结构：北京电控捏有电控产投50%的股权、京东方捏有33.3%股权、电子城捏有16.7%股权。
10．经核查，电控产投不属于失信被扩充东谈主。
11．最近一年及一期的财务报表主要数据
单元：万元
■
12．关联相干讲明：北京电控为电控产投的骨子适度东谈主和控股股东。
四、其他关联方基本情况
（一）北京电控
1．称号：北京电子控股有限牵扯公司
2．企业性质：有限牵扯公司（国有独资）
3．成飞速间：1997年4月8日
4．公司住所：北京市向阳区三里屯西六街六号 A 区
5．法定代表东谈主：张劲松
6．注册老本：313921万元
7．谐和社会信用代码：91110000633647998H
8．主买卖务：授权内的国有金钱筹划治理;通讯类、播送电视视听类、估计机和外部开垦及讹诈类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电 子家具类、电子测量仪器仪容类等。
9．股权结构：北京国有老本运营治理有限公司捏股100%。
10．经核查，北京电控不属于失信被扩充东谈主。
11．最近一年及一期的财务报表主要数据
单元：万元
■
注:表中总金钱数与各分项相加互异由四舍五入原因酿成。
12．关联相干讲明：北京电控径直捏有本公司9.35%股权，通过北京七星华电科技集团有限牵扯公司波折捏有公司33.36%股权，为公司骨子适度东谈主。
（二）京东方
1．称号：京东方科技集团股份有限公司
2．企业性质：其他股份有限公司（上市）
3．成飞速间：1993年4月9日
4．公司住所：北京市向阳区酒仙桥路10号
5．法定代表东谈主：陈炎顺
6．注册老本：3765252.9195万元
7．谐和社会信用代码：911100001011016602
8．主买卖务：制造电子家具、通讯开垦、机械电器开垦、五金交电、建筑材料、纸成品、工业气体、器具模具、蒸汽热汽；制造电子估计机软硬件；筹划电信业务；购销电子家具、通讯开垦、电子估计机软硬件；估计机数据处理；想象、销售机械电器开垦、五金交电、建筑材料、纸成品、工业气体、器具模具、蒸汽热汽；本领开发、本领盘考、本领行状、本领转让、本领培训等。
9．股权结构：前十大股东捏股情况（限制2024年9月30日）
■
10．经核查，京东方不属于失信被扩充东谈主。
11．最近一年及一期的财务报表主要数据
单元：万元
■
12．关联相干讲明：北京电控为京东方的骨子适度东谈主和控股股东。
（三）电子城
1．称号：北京电子城高技术集团股份有限公司
2．企业性质：其他股份有限公司（上市）
3．成飞速间：1986年12月24日
4．公司住所：北京市向阳区酒仙桥路6号院5号楼15层1508室
5．法定代表东谈主：皆战勇
6．注册老本：111858.5045万元
7．谐和社会信用代码：91110000101514043Y
8．主买卖务：高新本领效力（企业）的孵化；投资及投资治理；房地产开发及商品房销售；物业治理等。
9．股权结构：前十大股东捏股情况（限制2024年9月30日）
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10．经核查，电子城不属于失信被扩充东谈主。
11．最近一年及一期的财务报表主要数据
单元：万元
■
12．关联相干讲明：北京电控为电子城的骨子适度东谈主和控股股东。
五、关联交游基本情况
1．投资办法：北京电控产业投资有限公司
2．投资总数：8亿元，其中北京电控出资4亿元东谈主民币，华创创投出资4亿元东谈主民币。
3．出资方式及资金开始：朔方华创以现款方式，通过华创创向投资办法增资4亿元。
4．增资前后股权结构：
单元：万元
■
5．公司处理结构：电控产投董事会成员7名，其中：北京电控推选2名，京东方推选2名，华创创投推选1名，电子城推选1名，各股东推选的董事东谈主选按照《公司法》律例由股东会选举后产生；另设员工董事1名，经员工（代表）大会民主选举产生。电控产投不诞生监事会，设监事1名，由北京电控推选。监事东谈主选按照《公司法》律例由股东会选举后产生。
6．融资用途：围绕集成电路、东谈主工智能、物联网等产业限度发起/参与基金配置或股权直投方式，充分发达产业投资平台作用，布局具有协同和保险作用的优质口头。
六、关联交游的订价政策及订价依据
把柄中审亚太管帐师事务所（出奇凡俗结伙）出具的《北京电控产业投资有限公司审计敷陈》（以下简称“《审计敷陈》”）【中审亚太审字（2024）008662号】，限制2024年7月31日电控产投净金钱为125，695.23万元。基于以上《审计敷陈》，北京国友大正金钱评估有限公司出具了《金钱评估敷陈》【大正评报字(2024)第243A号】对电控产投股东一齐权益价值进行评估，罗致金钱基础法细目评估收尾，限制2024年7月31日，电控产投实缴注册老本98，151.58万元，悉数者权益账面值125，695.23万元，评估值124，331.62万元。
2024年12月25日，电控产投各股东已足额认缴12亿元注册老本。经各方协商一致，华创创投拟以1.2182元/注册老本的价钱，向电控产投进行增资。
七、关联交游公约的主要内容
（一）公约主体
甲方：北京电子控股有限牵扯公司
乙方：朔方华创翻新投资（北京）有限公司
丙方：北京电控产业投资有限公司
丁方：京东方科技集团股份有限公司
戊方：北京电子城高技术集团股份有限公司
（二）拟签署公约主要内容
本公约各方应许，甲、乙两边拟以现款方式对丙方进行增资。
1．增资方式及出资额：经各方协商一致，本次增资的总数为80，000万元，其中，甲方以现款40，000万元对丙方进行增资，认缴丙方新增注册老本32，835.33万元；乙方以现款40，000万元对丙方进行增资，认缴丙方新增注册老本32，835.33万元。丁方及戊方看成公司的现存股东应许本次增资，并毁灭对本次增资的优先认购权荒谬他访佛权柄。
2．爽约条目：各方应许，若是一方违背其在本公约中所作的述说或保证或单方拔除本公约，将视为爽约。爽约方应补偿因其爽约而给守约方酿成的一切径直和波折亏欠，包括但不限于守约方因试验公约所遭遇的亏欠及为索赔支拨的讼师费、办案费、探望费、交通费、差旅费、通讯费等。
3．收效条件：本公约自各才略定代表东谈主或授权代表署名并加盖公章之日起成立，自下述条件一齐完了之日起收效：
（1）本次增资各方把柄其公司规则和里面治理轨制，其里面权力机构作念出有讨论，并形成书面决议；
（2）北京电控审议批准本次增资。
八、本次交游的方针和对上市公司的影响
本次公司参股电控产投方针是借助磋议企业治理运营、产业投资治理等方面的上风，围绕集成电路、东谈主工智能、物联网等产业，投资和布局发展后劲大、本领或家具好的办法企业，有助于公司潜入推动并购整合和产业生态布局，升迁公司的中枢竞争力。
本次增资的资金开始为自有资金，不会对公司财务情景和渊博坐褥筹划酿成要紧影响，恒久来看，可为公司捏续、快速、踏实发展提供保险。本次投资不会导致同行竞争，不存在毁伤公司及股东利益的步履。
九、往时年头至浮现日与该关联东谈主累计已发生的各类关联交游的总金额
今年年头至浮现日与北京电控荒谬下属公司累计已发生的各类关联交游的总金额为7.22亿元。
十、平安董事挑升会议主意
公司于2025年4月15日召开第八届董事会第四次平安董事挑升会议，全体平安董事一致应许，审议通过了本次关联交游事项。经审核，平安董事合计：本次交游适合企业合座策略筹划，有助于扩展公司的产业生态及讹诈限度，进一步起到基础固链、本领补链、会通强链、优化塑链的积极作用，从而增强公司中枢竞争力。本次交游顺从了公开、平允、公正及市集原则，交游价钱公允合理，不存在毁伤公司及全体股东利益的情形。因此，咱们应许本次关联交游事项，并提交公司董事会审议。
十一、董事会主意
应许公司向全资子公司华创创投现款增资4亿元东谈主民币，同期通过华创创投以非公开公约方式向关联东谈主电控产投现款增资4亿元东谈主民币。
十二、备查文献
1．《朔方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》
2．《朔方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第四次平安董事挑升会议决议》
3．《审计敷陈》
4．《评估敷陈》
5．《对于北京电控产业投资有限公司之增资公约》
特此公告。
朔方华创科技集团股份有限公司
董事会
2025年4月19日